Перелік та вимоги до оформлення документів
До участі в електронних аукціонах (торгах) допускаються учасники, які подали через електронний майданчик заяву, визначені пунктом 13 Порядку реалізації арештованих активів (Затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 01.07.2026 № 846), документи та інформацію, сплатили реєстраційний та гарантійний внески у розмірах, визначених згідно з цим Порядком.
До заяви додаються:
1) для потенційних покупців:
фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців - громадян України, - копія паспорта громадянина України та/або копія облікової картки платника податків (за наявності);
для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;
для юридичних осіб:
- документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;
- інформація про кінцевого бенефіціарного власника - для юридичних осіб - нерезидентів. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;
2) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску;
3) документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
Покупцями активів не можуть бути:
1) особи, зареєстровані в офшорних зонах, згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також особи, які походять з держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (згідно з пунктами 6, 7 та 8 частини другої статті 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”);
2) держави, визнані Верховною Радою України державою-агресором, Республіка Білорусь, а також юридичні особи, в яких така держава має участь, юридичні особи, що є резидентом такої держави, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб;
3) юридичні особи, власники істотної участі яких є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;
4) юридичні особи, в яких кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;
5) фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, фізичні особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держави, визнані Верховною Радою України державою-агресором;
6) юридичні особи, місцем реєстрації яких є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;
7) юридичні особи, інформація про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрита відповідно до вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;
8) фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”, а також пов’язані з ними особи;
9) юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є фізичні та юридичні особи, стосовно яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”, а також пов’язані з ними особи;
10) особи, включені до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), відповідно до Закону України “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”, та пов’язані з ними особи;
11) особи, що були визнані переможцями електронного аукціону (торгів) та відмовилися від підписання протоколу про проведення електронного аукціону (торгів) або договору купівлі-продажу майна за результатами попереднього електронного аукціону (торгів), не сплатили ціну продажу активу щодо того самого активу в попередньому електронному аукціоні (торгах);
12) особи, пов’язані з власником арештованого активу, підозрюваним, обвинуваченим у відповідному кримінальному провадженні, відповідачем у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (пов’язаною особою).
Додаткові відомості
Рішення, на підставі якого здійснюється реалізація активів: ухвала Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 02.03.2026 у справі № 183/10716/24, номер кримінального провадження в ЄРДР: 12024040000001327.
Переможець електронного аукціону (торгів) протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем опублікування в електронній торговій системі підписаного протоколу електронного аукціону (торгів), зобов’язаний перерахувати кошти за придбаний актив на рахунок АРМА, зазначений у протоколі електронного аукціону (торгів) (підпункт 1 пункту 31 Порядку реалізації арештованих активів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2026 № 846)
Встановлені законодавством податки та збори (обов’язкові платежі) за придбаний актив сплачуються переможцем електронного аукціону (торгів) в установленому законодавством порядку.
Переможець електронного аукціону (торгів) відшкодовує витрати на зберігання лота, оцінку лота та інші витрати, пов’язані з підготовкою лота, якщо відшкодування таких витрат передбачене оголошенням.
(підпунктами 12, 13 пункту 31 Порядку реалізації арештованих активів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2026 № 846)
Сума витрати за надання послуг з проведення незалежної оцінки активів (майна) та забезпечення рецензування звіту про оцінку майна складає - 33 100 грн. без ПДВ.
Звернення до суду з клопотанням про скасування арешту з придбаного активу в порядку статті 174 Кримінального процесуального кодексу України та всі пов'язані з цим процесуальні дії здійснюються покупцем (переможцем електронного аукціону).
