Права вимоги стягнуті в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду від 30.09.2024 у справі № 991/6493/24 до ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», а саме:
– право вимоги за Договором фінансової позики № 2 від 16.05.2012, укладеним між компанією «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний номер HE 284372) та ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»;
– право вимоги за Генеральним договором № 085/099-8 про здійснення кредитування від 17.09.2008, укладеним між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», яке належить компанії «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний номер HE 284372) на підставі Договору № 19 купівлі-продажу права вимоги від 10.12.2012, укладеного між «Orion Trading (UK) Limited» та компанією «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний номер HE 284372);
– право вимоги за Договором фінансової позики № 038/003/04-2013 від 24.04.2013, укладеним між ВАТ «КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА» (ОДРН рф 1026600784011) та ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»;
– право вимоги за Контрактом № 10518А від 31.05.2012 щодо купівлі-продажу концентрату ільменітового, укладеним між ВАТ «КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА» (ОДРН рф 1026600784011) та ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».
